金融案件
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付费后查看全部内容长沙银行系统漏洞被利用 罪犯开设4万异常账户赚16万
中国裁判文书网日前披露的《司某、尚某等破坏计算机信息系统罪、妨害信用卡管理罪刑事二审刑事裁定书》（（2021）湘01刑终754号）显示，3名被告利用长沙银行系统的漏洞，短时间内开设异常账户4万多个，非法获利16万余元，三人均获刑。
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付费后查看全部内容内蒙古侦破一起特大跨境网络赌博案 涉案资金流水20亿余元
记者10日从内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局获悉，该局日前侦破一起特大跨境网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人28名，涉案资金流水达20亿余元。
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付费后查看全部内容招联金融8宗违法被罚290万 收取平台服务费质价不符等
中国银保监会网站今日公布的中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕2号）显示，招联消费金融有限公司（简称“招联金融”）营销宣传存在夸大、误导，收取平台服务费质价不符，产品定价管理不审慎，对合作商户风险管理不到位，未报告联合贷款表外风险敞口，催收行为不当，消费者权益保护审计工作不规范，消费投诉管理工作不到位。
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付费后查看全部内容联动优势电子商务违法被罚没608万 海联金汇全资控股
信息显示，联动优势电子商务有限公司存在：1.违反外包管理规定；2.支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；3.未能有效落实特约商户管理责任，未能有效发现客户异常情况；4.交易结算管理不规范；5.未按要求留存商户材料；6.未规范建立代收业务制度。
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付费后查看全部内容上海金融法院：证券纠纷示范判决将加强对“首恶”司法惩戒
上海金融法院日前发布了关于证券纠纷示范判决机制的规定“升级版”，对2019年该院出台的关于证券纠纷示范判决机制的规定在平行案件的审理程序、选定程序、专业支持等方面作了修订。其中，在诉讼保全与案件执行方面，规定先行执行承担连带责任的实控人财产，加强对“首恶”的司法惩戒力度。
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付费后查看全部内容深夜警铃牵出千万社保基金案
这是一起典型的多人共谋、监守自盗，严重侵害人民群众利益的职务犯罪案件。2021年2月1日深夜，湖南省衡南县一家银行业务报警系统骤然响起，有人在该行自动取款机上使用多张银行卡，因长时间运行触发了系统报警。公安部门调查发现，取款人是衡南县人社局农保中心征缴股股长阳某，其随身携带612张社保卡，并已取出15万余元现金。涉及多名党员干部的衡南社保基金案由此浮出水面。
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付费后查看全部内容易宝支付违法被罚411万 违反规定将境内外汇转移境外
决定书显示，易宝支付有限公司违反规定将境内外汇转移境外，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条，《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》（汇发〔2015〕7号文印发）第八条。国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条，对易宝支付有限公司处以410.73万元罚款。
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付费后查看全部内容广州农商银行3宗违法被罚590万 5责任人收罚单
中国人民银行广州分行网站昨日公布行政处罚信息公示表（广州银罚字[2021]14号-19号），广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商银行”，01551.HK）存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户发生交易的违法行为，中国人民银行广州分行对该行罚款人民币590万元。
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付费后查看全部内容东营银行4宗违法被罚 与身份不明客户进行交易等
央行网站近日公布的行政处罚决定书（东银罚字〔2021〕第2号、3号、4号）显示，东营银行股份有限公司存在超过期限向中国人民银行报送个人银行结算账户开立资料；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；未按规定开展持续的客户身份识别；与身份不明的客户进行交易共四宗违法行为。中国人民银行东营市中心支行对银行给予警告，合计并处79.5万元罚款。
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付费后查看全部内容成都农商银行六宗违法被罚1100万 违规开展非标业务等
中国银保监会网站近日公布的行政处罚信息公开表显示，成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商银行”）存在六宗违法违规事实，该行和相关责任人收到10张罚单，该行被罚1100万元。
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付费后查看全部内容2022-金融反腐档案(第1号)：牟善刚接受审查调查
2022-金融反腐档案(第1号) 牟善刚接受审查调查 据中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、天津市监察委员会1月4日消息：中国人民银行机关服务中心原党委书记、主任牟善刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。 牟善刚在2017年11月至2021年12月先后任中国金币总公司总经理、党委书记、董事长。中国金融网影像中心图
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付费后查看全部内容大同农商行违法被罚72万元 漏报投诉数据等
大同农村商业银行股份有限公司存在未严格落实授权审批程序在互联网计算机保存、使用、传输客户信息，以及漏报投诉数据的违法行为。中国人民银行大同市中心支行对其警告，并处罚款人民币72.2 万元。
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